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走进新时代    迈开新步伐

全面推进集团跨入高质量发展新征程

——五届六次职代会暨2018年工作会议行政工作报告

（2018年3月23日）

金智新

同志们：

今天，我们召开五届六次职代会暨2018年工作会议。下面，我向大会报告工作，请审议。

一、2017年工作回顾

2017年是集团抢抓市场机遇，聚焦改革转型，强化集团引领，全面促进发展质量提升的一年。经过集团上下不懈努力，我们圆满完成了年度任务指标，各项工作取得显著进步，开辟了安全发展、转型发展、和谐发展的新局面。

（一）主要指标完成情况

国有资本投资收益水平明显提高。

应收账款压控取得实效。

资产负债率显著下降。

扭亏脱困成效凸显。

(二)主要工作情况

——着力集团管控体系和治理能力现代化，集团发展战略、制度建设、管控创新取得重要成果

——突出安全高效、清洁绿色、可持续发展理念，集团科学发展能力得到显著提升

——围绕市场服务和提质增效，不断优化经营决策，积极开展专项工程，集团经济质量和竞争力得到提高

——坚持深化改革、创新驱动不动摇，集团内生动力和经济活力不断释放

——践行以人文本、和谐发展企业宗旨，共建共享的凯发体育k8的文化建设逐步走向成熟

认真分析，我们还存在以下一些主要矛盾和问题：

一是安全基础不牢。

二是主业规模度不高。

三是发展质量不优。

四是经营集约度不强。

五是人力资源矛盾突出。

二、面临的形势和任务

从行业规划看，大型化、高效率成为市场结构变革和产业升级的基本方向。

从市场供求看，要有忧患意识，煤炭市场当前出现的周期性繁荣，是我们加快转型升级、赶超先进难得的机遇期。

从煤炭市场竞争趋势看，创新正在成为第一动能。

十三五末目标任务：

——做强做优焦煤主业，争当全省能源革命排头兵。加快推进存量矿井技改和现代化安全高效矿井建设，加快兼并重组优质炼焦煤产能，坚持“精煤战略”，坚持“六统一”集中销售，坚持“煤、路、港、网、金融”协调推进，坚持“一体两翼”营销格局，扩大外采统销。

——全力推进“三大变革”，争做全省深化改革排头兵。推进质量变革，坚持安全、绿色、高效发展，不断提高供给和服务质量水平，通过资产证券化提升企业资产质量，资产证券化率达到32%以上，资产负债率降到70%以下。

推进效率变革，深入实施“一优三减”，全面提升生产效率，力争煤炭人均产量达到1500吨以上，力争国有资本保值增值率达到107%以上，净资产收益率显著提高。

推进动力变革，厚植企业精神和核心价值观，强化文化引领；加强科技创新，科技研发投入占主营业务收入达到1.5%以上。

——构建现代产业体系，争做全省转型升级排头兵。深入落实供给侧结构性改革要求，坚持“1+3+2”产业布局，着力推动炼焦煤主业做强做优，焦化、电力生产、民爆化工辅业循环促进，金融投资管理、现代物流业等新业务快速成长。煤炭主业淘汰退出落后产能1095万吨，先进产能占比提高到67%以上；焦化产业建成现代煤化工园区；大力发展坑口低热值热电联产项目；推动各产业园区化、循环化、高端化改造，以“煤电材（铝）”“煤焦化”“煤焦钢”三个一体化为方向，六大循环经济园区建设取得突破，古交“煤电材”、洪洞“煤焦化”园区经济效益凸显；深入推进金融投资管理、现代物流业快速发展，金融投资产业成为新的经济增长极和利润支撑点，助推企业转型升级。

三、2018年工作部署

总体工作思路：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实省委省政府和省国资委各项要求部署，准确把握能源革命新趋势、新要求，以供给侧结构性改革为主线，以推进高质量发展为主题，安全管理从“严”、经营管控从“紧”、扭亏脱困从“实”、腾笼换鸟从“优”、并购重组从“精”、证照手续办理从“快”、转型升级从“效”，分离办社会从“稳”，进一步深化改革、扩大开放，全面推进质量变革、效率变革、动力变革，加快全球最大炼焦煤企业建设，用发展的质量为企业谋长远，用发展的成果为职工谋福祉。

（一）主要生产经营指标

营业收入：1700亿元；

利润：34亿元；

煤炭销售量：10200万吨，其中：生产煤销量8800 万吨；

原煤产量：10200万吨；

精煤产量：4860万吨；

焦炭产量：960万吨；

发电量：162亿度；

化工产品产量：337万吨；

掘进总进尺：62.6万米；

固定资产投资及重点工程项目：固定资产投资力争完成81亿元以上，46项重点工程完成投资33亿元以上，37项重大项目顺利推进；

安全生产：坚决杜绝3人及以上事故，减少零敲碎打事故；

职工收入：保持工资总额与经济效益、生产效率同步，职工收入与效益、劳动生产率同步；

其他约束性指标：按照省国资委下达计划完成。

（二）重点工作及措施要求

1、高质量抓好安全生产

一是坚定安全发展理念，强化安全责任落实。深入学习领会十九大报告提出的“59字”方针，按照省委省政府“三条底线”和“四铁”要求，遵循集团“1234”安全工作思路，全面落实“838”安全工作理念，正确处理好安全与发展、安全与生产、安全与效益的关系。

要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及“三必管”要求，健全完善全员安全责任体系，形成“一岗一策”可操作的岗位责任标准，真正把安全责任层层压实。

二是推进两大体系建设，突出四个重要抓手。要同步建立健全风险分级管控和隐患排查治理两大体系，推动从管结果向管过程转变，实现关口前移、源头治理、科学预防。要切实建立矿（厂）长为第一责任人的风险分级管控体系。要继续以关键领域为重点，明确重点矿井和重点隐患，加大隐患排查治理力度，打好动态检查、五人小组、系统会诊、专项整治、领导挂牌、跟班带班等“组合拳”，建立健全隐患排查治理体系。

要突出用好四个重要抓手，即：一清单，建立健全各单位从主要负责人到一线员工的安全生产责任制，实现一岗一清单；一档案，按照一矿（厂）一档的要求，对矿厂所有风险、隐患建立风险和隐患动态档案；一表格，建立安全确认表格化管理体系；一平台，建立安全信息平台。

三是推进“一优三减”，提高效率效益。要进一步扎实开展“一优三减”工作，推动生产系统优化，严格控制采区和工作面数量，努力建设“一井一面”或“一井两面”矿井。要将系统复杂、采区及采掘头面多、在岗人员超过3000人以上的14座矿井列为工作重点，制定“一优三减”具体实施方案，明确减水平、减头面、减人员指标。山焦销售要积极建设区域配煤厂，为矿井开展“一优三减”工作创造必要的条件和外部环境。

要深入研究“一优三减”配套政策，将“一优三减”与提高一线待遇、竞争上岗等有机结合起来，力争用3-5年时间，实现一线在岗人员相对稳定并且收入增加50%以上，安全投入增加30%以上。要逐步将煤矿“一优三减”的经验和做法推广到地面单位中去。

四是继续深化“三基”建设，提升安全保障水平。基层组织方面，切实抓好矿（厂）、车间、队组等基层组织的建设与管理。加强矿（厂）领导班子建设，注重学历、专业要求和老中青结构优化；开展“六型班组”达标创建活动，严格班组长准入。基础工作方面，强化制度和责任的落实。要建立安全生产标准化内部升降制度和激励机制。基本能力方面，重点关注关键岗位人员能力提升。

2、高质量抓好市场营销

一是加强存量销售，巩固营销根基。做好存量资源产品结构优化，生产矿厂要优化生产布局；销售公司要结合客户要求及时反馈信息；煤质部门要加强煤焦产品内在指标研究，要坚持长协稳定运行，要坚持“六统一”集中销售不动摇。

要优化市场布局，不断扩大炼焦煤市场占有率。要加快布局全球炼焦煤市场，积极开拓国际市场。

二是强化外采统销，拓展营销总量。要优化既有外采统销合作，努力推进煤炭进口统销，将稳定合作资源纳入整体订货体系。要积极拓展外采资源量，与国内国际、省内省外各优势企业接洽，达成合作共识，逐步扩大外采资源规模，促进冶金煤市场健康稳定运行。

要统筹协调集团外采统销工作，在考核激励、风险防控等方面出台配套政策。要将销售利润与工资收入挂钩，增强考核激励导向作用；要梳理明晰外采统销各环节流程和各岗位权责，明确责任，严防风险。今年集团安排6亿元专项资金用于外采统销，要专款专用，协同推进外采统销工作。

三是用好“焦煤在线”，创新营销模式。进一步建设完善“焦煤在线”电商平台，将其打造为集煤焦产品交易、上下游市场资讯、专业咨询与课题研究、电子商务、大数据采集、信息技术、供应链融资等服务为一体的综合型煤焦产品专业网站及信息化平台，建设成全国煤焦化大宗货物交易的“淘宝网”。

切实用好“焦煤在线”平台，集团内部纳入集中销售序列的产品要逐步上线，实现销售产品全覆盖。要充分运用大数据分析，开展前瞻性研究，提高对市场的掌控能力。

四是做实物流、贸易，推进销贸一体化发展。物流方面，西山、汾西、霍州三大子公司要统筹规划储装运系统，今年重点建设好荣欣铁路专用线，对王家会、兑镇储装运系统进行提级改造，提高储装运能力；加强铁路运输重点通道合作，降低物流成本；整合集团物流和社会运力，延伸上下游服务，实现公路统一物流；择机开展港口物流合作，形成一站式供应链体系。

贸易方面，将集团品牌优势、市场优势、信息优势转化为贸易优势、核心竞争优势和经济优势，大力发展冶金、化工、矿石等实体贸易。各贸易公司要明确优势定位，做大做优授权业务，做优做强核心业务，做细做实风险管控。

3、高质量抓好经营管控

一是挖潜降本。进一步建立目标成本管理体系，对生产经营全过程和各环节实施全面控制。要加强煤炭成本管理。

要建立对标管理长效机制，分产业对标先进。要强化“焦煤易购”运行效能，物资采购全部进入平台运行。

二是减亏增效。继续深入推进“减亏增效工程”，做好“处僵治困”工作。要在所有产业板块全面推进扭亏工作，各子公司要对所属亏损单位“一企一策”制定扭亏脱困方案并紧盯落实，力争用2-3年时间，实现全面扭亏脱困。

要加大“僵尸”企业出清和低效无效资产退出力度，用市场化手段逐步有序出清。

三是资产盘活。继续深入推进“闲置资产盘活工程”，各子公司都要将可利用物资在内部盘活，内部不能盘活的通过山焦机电在其他子公司盘活，实现闲置资产跨子公司之间的调剂使用。各单位要责成专人对闲置资产进行盘点，登记造册，明确提出可行的处置方案。

要继续推进物资采购线上运行，加强“焦煤易购”与集团物资采购信息对接，实现信息互通共享，健全完善集团内部设备、配件、材料的共用共储共享机制。要积极开展经营性租赁业务，探索与资本市场合作，推动经营性租赁产业化、证券化。

四是转岗分流。继续深入推进“转岗分流安置工程”，按照“六个一批”工作思路，以组织化对外创收为重点，力争今年再转岗分流安置10000人，在册人数减少5000人。各级领导要带头组织化对外创收，今年要将各单位“走出去”创业创收人数纳入领导班子绩效考核范畴。

要针对矿区转岗职工安置难和职工子女就业观念落后的实际问题，加强思想引导和政策激励，破解矿区劳动力转移难题。要出台优惠政策，鼓励多经后勤服务系统实行承包经营、自负盈亏，促进转岗分流。要积极发挥人力资源公司作用，用好对外劳务合作资质，拓展与省内外企业合作，提供第三方劳动服务。

五是融资优化。继续深入推进“融资结构优化工程”，按照“控规模、拓渠道、调结构、降成本、防风险”工作思路，优化融资结构，推进资源资产再评估和清产核资工作。在做好现有融资有效接续的同时，充分利用企业债、永续债及其他债券创新产品进行融资，加大直接融资力度。要继续压缩新增融资规模，在保证资金链安全的前提下，控制融资成本，降低集团资产负债率。各子公司也要多途径降低负债率，资产负债率将作为约束性指标纳入考核。

要用好三个上市公司平台，从股市募集发展资金，管好市值。建立资本进入渠道，设立产业并购基金，用好降本增效基金和供给侧改革基金，引进产业投资基金和股权投资基金。要以“焦煤在线”为平台，开展供应链融资。要积极探索境外融资、项目融资、股权融资。

六是风险防控。要强化风险防控体系建设，对审计检查发现问题“五定五落实”整改。要用好审计中心人员力量，实现审计全覆盖。要以“审计与风险防控信息平台”建设为抓手，借助信息化手段，提升审计工作水平。

要继续对涉诉案件、贸易风险、资金风险等各类重大经营风险开展专项消除行动，处置一批重大风险点。建立欠款客户风险评估和预警机制，严控新增欠款。加强内部欠款清欠力度，维护内部市场结算秩序。重点关注契约化单位经营成果的真实性和经营指标完成情况。要加强对各单位投资决策的前置研究和审核把关，严控重复投资和无效投资。

七是业绩考核。根据省国资委考核要求及集团公司发展战略和工作重心，优化完善“4+1”业绩考核和绩效评价体系，进一步聚焦发展质量和效益，发挥考核的导向性。对子分公司全面实行契约化管理目标责任考核，一企一策，提高考核的针对性和精准性。

4、高质量抓好转型升级

一是优化升级焦煤主业。落后产能淘汰方面，煤炭产业要继续开展“整合矿分批推进工程”，今年关闭正和、丰裕、昶元、鑫博、白龙5座矿井，退出产能375万吨/年。对辛置、团柏、李雅庄等6座矿井核减产能690万吨/年，用于庞庞塔千万吨级矿井项目产能置换。焦化、电力产业要积极对接全省焦化、电力去产能相关政策，提前谋划，稳妥推进。

产业优化升级方面，煤炭主业要深入开展“一优三减”，大力实施科技减人，提高人均效率。要加快证照手续办理和基建矿井建设进度，继续提高先进产能占比。

电力产业要进一步优化电源结构，增加非煤发电装机规模，力争全年增加装机容量12mw以上；加强自备电、厂用电、直供电、外送电等政策争取，加大电力市场交易能力；提高机组运行健康水平，努力减少非停次数。

焦化产业要全面加强现场管理，确保稳定长周期满负荷运行；要充分发挥“精细煤焦化工产业技术创新战略联盟”平台作用，研究集团炼焦煤特性，实现煤焦产品分质利用；要积极发展现代煤化工产业，延伸布局碳纤维、石墨电极等高端材料产品，推动向产业中高端升级。

二是积极培育新兴产业。着力在金融投资管理和现代物流业上下功夫。要发挥好财务公司、融资租赁、融资担保、金融资本投资公司自身优势，做好产融结合，加强资本运作，形成新的利润支撑点。要优化物流资源布局，创新营销模式，减少微利业务，杜绝无利贸易，控制贸易风险。

要认真研究相关产业政策，培育储备一批技术成熟、市场化程度高、前景良好的新兴产业优质项目。今年要再选择一批“腾笼换鸟”项目，争取资金为新兴产业发展提供保障。

三是大力发展循环经济。要继续推进“循环经济园区配套工程”，推动企业循环化生产、产业循环式组合和园区循环式改造，提升产业价值链和产品附加值，建设高水平、高质量的循环经济园区。

以“接链补环”和“填平补齐”为核心，古交“煤电材”园区要加紧研究粉煤灰处理，加快水泥厂建设；兴县“煤电材”园区要密切关注手续办理，加快电厂项目推进；临县“煤电材”园区要加快协调1000万吨/年煤矿手续办理；洪洞“煤焦化”园区要重点抓好两个100万吨甲醇项目手续办理，做好方案优化和系统匹配，确保烯烃项目与甲醇项目同步推进，同步投产；交口“煤电铝”园区要加快推进减量重组整合煤矿手续办理；曹妃甸“煤焦钢”园区加快推进二期一步合作谈判。山焦霍州要重点做好店坪、木瓜两矿下层铝土矿资源开发规划，打造“煤-电-铝-材”循环园区。

四是加大开放合作力度。煤炭主业继续推进“低成本扩张工程”，聚焦炼焦煤主业及上下游配套产业，加强与央企、地方大型国企和优质民企合作，推进省内炼焦煤企业和省外六大炼焦煤富集地区整合重组；要借助“一带一路”建设契机，以煤炭购销和产能合作为重点，探索走出国门，提高炼焦煤资源集中度。

焦化、电力辅业要围绕炼焦煤主业做好辅助配套，大力实施“腾笼换鸟”，以煤炭购销、煤炭综合利用为前提，采取控股、参股或退出股权方式，面向市场和用户出让股权、资产，积极引入专业化管理、技术团队和战略投资者，引进各类资金、管理、技术，提高辅业发展质量和效益。

民爆化工辅业，要利用既有优势和行业协同支持，积极引入外部基金、资本，采取控股为主方式，加快产品运输、储配、爆破服务等配套产业发展和优质企业并购重组，争取出口资质，积极培育上市，加快市场化、证券化发展。

煤机制造、建筑建材、节能环保等产业要采取混合所有制形式，积极对接先进企业，携手行业高端，实现融合发展；要选择一批有潜力的优质中小企业，对照上市公司标准完善手续，推进独立上市、打包上市或培育新三板上市；要主动对接市场化重组整合，有序退出。

5、高质量抓好企业改革

一是提高集团化管控、板块化经营、专业化管理水平。要建好用好十大信息平台，目前已经运行的信息平台，要做好新增模块研究和运行调整维护；尚未建成的要抓紧方案落地，注重各平台间的协同融合，保证平台系统纵向穿透性和横向协同性。

要加快集团内控体系建设，重点对核心工作流程进行优化再造，确保流程顺畅、效率提高、风险受控；做好流程上线，实现管理全过程透明、留痕、可控，织密制度“笼子”。

二是深化“三项制度”改革。机构人事方面，要进一步压缩管理层级，今年要坚决消灭现有的一个五级公司和一个六级公司；要加快研究集团内设机构管理体制改革，逐步实现管理扁平化。要加大专业管理技术人员市场化选聘力度，推进去行政化和任期制，开展职业经理人试点；要按照“管理、技术、操作”三大序列深化人力资源管理制度改革，建立管理人员公开选拔、竞聘上岗机制。薪酬分配方面，要继续加强“三个工资总额”管理，在效率优先的前提下，建立正常增长约束机制；要研究新的职工岗位绩效工资进档管理办法，调动职工积极性；要进一步优化薪酬结构，努力实现井下一线、井下辅助、地面工资比例达到3：2：1。劳动用工方面，要细化约束性条款，畅通退出通道，构建人员正常流动机制；要严把人员入口关，各单位用工必须经集团批准后方可招用，严禁任何单位私自招工用工；要加强“三定”，精干队伍，力争职工总数、在岗人数、干部职数继续保持“三个下降”。

三是加快重点领域改革工作。集团“1+n”改革总体思路已经明确，要进一步做好改革专项方案的落实工作。资产证券化，要按照省政府要求，重估资源资产，加快办理矿产、地产、房屋等权属手续，通过市场化手段，推进内部资源资产的资本化和证券化。契约化管理，要在总结试点经验的基础上全面推行，探索研究在机关部门实施契约化管理。要按照依法治企要求，全面推进总法律顾问制度建设，加快集团法治建设制度化、系统化、规范化。混合所有制改革，要充分发挥市场机制作用，今年要再选取若干试点形成突破。分离企业办社会，“三供一业”移交重点做好正式协议签订、资金争取和正式移交工作，确保年底前完成。同时要加快研究医疗、教育等其他办社会职能分离政策，提前摸底，研究制定好方案措施。大集体改革工作要确保按规定期限完成。各子公司也要研究自身改革重点，全力推进谋求突破。

6、高质量抓好创新驱动

一是科技创新。要依托国家级企业技术中心有效运行卓越瓦斯治理中心、产业技术创新联盟等技术创新平台。加强与科研院所深层次多学科交叉式技术合作，构建高端创新型合作平台，力争两年内申报完成一个国家级创新平台。要以稀缺炼焦煤资源保护、煤矿瓦斯治理利用、精细煤焦化工为重点方向加强技术创新人才队伍建设，形成支撑集团科技发展的中坚力量。

要进一步强化重大技术攻关项目的论证立项，提升重大技术攻关项目含金量。加强重大技术攻关项目过程管理，落实九段管理量化考核，确保研究过程的严谨性和研究结果的高质量。尤其要重点在炼焦煤潜在特性研究、高硫煤微波脱硫中试项目、山西焦煤能源云大数据中心项目、纳米级硫酸钡制备工艺与技术、利用元明粉开发固液转化相变储能技术等项目取得重点突破。要依靠技术创新强化“一优三减”，提升管理系统的智能化、信息化水平，解决一线严重缺员的现实问题。

要建立科技创新专项经费储备制度。同时积极争取承担国家和省部级创新项目资金。要按照《山西省促进科技成果转化行动方案》探索激励机制相关政策，加快把创新成果转化成经济效益。

二是“双创”工作。集团“双创基地”要规范运营，提升服务，整合资源，落实政策，吸引更多企业入驻。要加强全集团“双创”规划管理，整合各子公司双创空间，形成集团“双创”整体联动、多维发展的新局面。要推进各领域全面创新，加强管理、制度、产业、商业模式、文化等各方面创新工作。要深入开展好“合理化建议”竞赛、“金点子”工程、“五小”创新、qc小组活动，建好劳模创新工作室和技能大师工作室，推进全面创新和全员创新。要树立创新榜样，宣传创新人才，培育创新文化，把创新创业与对外创收结合起来，使创新理念深入人心。

7、高质量抓好党的建设

要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强企业党建工作，要在推进深化改革、重点工程、重点工作等方面突出发挥党组织统揽全局、引领发展、监督保障作用。要以强化班子建设和作风建设为重点，深化党风廉政建设。要探索建立党委巡察工作办法，对子公司党建和经营管理、改革发展等工作进行全面“体检”，发现问题、解决问题、改进工作。要着力转变作风，落实好“13710”工作机制，强化督办考核，紧盯不落实的事，问责不落实的人，确保各项工作落到实处。要大兴调查研究之风，规范领导干部每月下基层调研最低次数，明确调研质量要求，把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上。

8、高质量抓好文明创建

一是民生改善。要合理提高职工收入，保持“两个同步”，工资分配要向井下一线，苦、脏、累、险岗位和关键技术岗位倾斜；要强化社保基金缴纳管理，建立健全清欠长效机制，维护职工切身利益；要继续推进保障性住房建设，有序解决职工住房问题；要切实加强职工生活保障，维护合理福利待遇，组织安排好职工疗休养，增强职工群众的幸福感和获得感。要全面加强生态文明建设，严守生态环保红线，开展污染防治攻坚，各类污染物实现达标排放，矿区生态环境质量进一步改善。

二是凯发体育k8的文化建设。深入推进焦煤文化提升工程，要加强形势任务宣传教育，开展“学习十九大精神，争做新时代先锋”大讨论活动；针对集团改革发展焦点热点开展形势任务教育，解疑释惑、凝聚共识；推进全媒体建设，加强对内对外宣传力度，提升集团美誉度和影响力。要加快实施企业品牌战略，发挥品牌内在价值，提升企业综合竞争力。要厚植企业精神和核心价值观，构建与企业发展战略相一致的焦煤文化体系。

三是和谐稳定。要扎实开展扶贫帮困和送温暖活动，引深“3110”帮扶机制，坚持精准帮扶。要以高度社会责任感，继续做好产业扶贫工作。信访工作要进一步完善和健全重大事项风险评估、信访积案化解、法定途径分类处理等工作机制，加强矛盾纠纷排查化解，结合深化改革可能引发的信访隐患，提前做好预判防范。要开展形式多样的职工文化活动，丰富广大职工的精神生活。

同志们，走过不平凡岁月，我们开始了继续奋斗的新征程，让我们继续弘扬“团结奉献、求实进取”的企业精神，在全面推进集团高质量发展的征程上，当好全省能源革命、深化改革、转型升级的排头兵，向着建设全球最大的炼焦煤企业的目标奋勇前进！

谢谢大家！