山西焦煤集团公司 -凯发体育k8

五、重大事件

（一）重大经营决策

1、关于山西焦煤集团（香港）有限公司增加注册资本金并在上海自贸区设立融资租赁公司的决议；

2、关于2014年度山西焦煤资产损失情况的决议；

3、关于山西焦煤为山焦国发贷款提供担保的决议；

4、关于山西焦煤为山焦国贸贷款提供担保的决议；

5、关于山西焦煤和山西焦煤交通能源投资有限公司为山焦盐化贷款提供担保的决议；

6、关于山焦盐化申请山西焦煤委托贷款的决议；

7、关于山西焦煤为山焦焦炭在财务公司贷款提供担保的决议；

8、关于山西焦煤爱钢装备再制造有限公司股份制改制及挂牌新三板的决议；

9、关于山西焦煤为山焦盐化贷款展期提供担保的决议；

10、关于山西焦煤发行长期含权中期票据的决议；

11、关于山焦投资将投入山西晋非投资有限公司的国有资产转让给山西焦煤的决议；

12、关于山焦盐化建设100mwp光伏电站项目的决议；

13、关于山西焦煤为山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司提供贷款担保的决议；

14、关于《山西焦煤集团公司2014年度财务决算报告》的决议；

15、关于《山西焦煤集团公司2015年度财务预算报告》的决议；

16、关于《山西焦煤集团公司2015年度融资方案》的决议；

17、关于山西焦煤为山焦华晋融资租赁提供担保的决议；

18、关于成立山西焦煤集团融资担保有限责任公司的决议；

19、关于山西焦煤执行省属国有企业免缴2014年度国有资本金收益政策涉及2014年度利润分配的决议；

20、关于山西焦煤为山焦汾西所属山西汾西正城煤业有限责任公司等三个公司在工商银行专项贷款提供担保的决议；

21、关于设立公司开展碳资产管理业务项目的决议；

22、关于山西焦煤设备管理系统建设方案的决议；

23、关于山西焦煤集团企业负责人履职待遇和业务支出管理办法的决议；

24、关于规范山西焦煤爱钢装备再制造有限公司、太原矿机电气科技有限公司、山西省安瑞风机电气有限公司管理关系的决议；

25、关于山西省安瑞风机电气有限公司股份制改制及挂牌新三板的决议；

26、关于山西焦煤爱钢装备再制造有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的决议；

27、关于山西焦煤为山焦焦炭增加银行授信担保的决议；

28、关于山西焦煤对山西焦煤集团低碳技术开发有限责任公司增资的决议；

29、关于山焦投资向山西焦煤申请借款的决议；

30、关于山西焦煤为山焦投资采矿权抵押融资提供担保的决议；

31、关于山西焦煤为山西焦化贷款提供担保的决议；

32、关于山西焦煤集团公司注册资本金变更的决议；

33、关于山西焦煤2016年煤炭订货方案的决议；

34、关于向山西煤炭进出口集团有限公司提供短期资金的决议；

35、关于霍州煤电集团亿能电气有限公司霍州煤电集团山源电气科技有限公司股份制改造及新三板挂牌的决议；

36、关于2015年度山西焦煤资产损失情况的决议。

（二）集团公司班子成员任免情况

1、2015年6月1日，经山西省国资委研究决定，提名李国彪不再担任山西焦煤集团有限责任公司副总经理职务。

2、2015年7月7日，经山西省国资委研究决定，提名王永革为山西焦煤集团有限责任公司副总经理人选，廖拴柱、刘生瑞不再担任山西焦煤集团有限责任公司副总经理职务。

3、2015年9月18日，经山西省国资委研究决定，提名游浩不再担任山西焦煤集团有限责任公司副总经理职务。

4、2015年11月12日，经山西省国资委党委会议研究决定，免去杨根贵的山西焦煤集团有限责任公司党委副书记、常委、纪委书记职务。经山西省国资委研究决定，免去赵建泽、杨根贵的山西焦煤集团有限责任公司董事职务；提名赵建泽不再担任山西焦煤集团有限责任公司副总经理、总会计师职务。

（三）重大不良资产处置、核销

2015年度山西焦煤核销报废固定资产679.68万元，已列入2015年度财务决算。

（四）重大未决诉讼

古交市鸿鑫选煤有限公司诉西山煤电（集团）有限责任公司屯兰矿、西山煤电（集团）有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司因采煤引起厂房塌陷的侵权责任纠纷一案，鸿鑫公司要求被告赔偿4000万元，太原中院判决驳回原告诉讼请求，后原告方上诉山西省高院，目前已开庭等待判决。

（五）利润分配

1、拟对2015年度应申报免缴的国有资本收益6017.50万元不进行分配，作为企业的留存收益。

2、拟以现金方式分派2015年度永续中票股利3.84亿元。

上述利润分配事项正在履行报批程序，待获批复后实施。

六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2015年度财务预算执行情况

1、营业收入完成1950.59亿元，比年初预算2200亿元减少249.41亿元，完成年初预算的88.66%。

2、利润总额完成1.44亿元，比年初预算10亿元减少8.56亿元，完成年初预算的14.4%。

（二）2016年度财务预算情况

营业收入：1800亿元

利润总额：2亿元

七、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1、应对市场举措得力，经济运行健康平稳。2015年，受煤炭市场影响，山西焦煤各项经济指标同比下滑，销售收入1951亿元，同比降幅24%；利润总额1.4亿元，同比降幅82%；应交税费78亿元，同比降幅28%；资产总额突破2600亿元，位列世界500强第264位。

2、煤炭产业转型升级，主业支撑坚强有力。煤炭主业不断优化布局、完善系统、升级装备，十大系统运行正常，系统能力配套进一步完善；提高核心装备投入和高端技术推广应用力度，重点推广了大采高配套设备、重型掘进机和综采工作面超前液压支架的使用，采掘核心装备水平大幅度提高，矿井采煤机械化程度达到100%，生产矿井平均产能提高到260万吨/年以上。

3、非煤产业多元发展，产业结构更趋合理。2015年，发电130亿度，实现销售收入41.35亿元；焦炭产量962万吨，化工产品产量328万吨，实现销售收入127.59亿元；装备制造业、建筑建材产业、生产生活服务和贸易产业等实现销售收入1457亿元。产业结构更加科学，核心竞争力和抗风险能力有所增强。

4、重点项目快速推进，深化合作成效明显。以重点工程项目和循环经济园区建设为抓手，全年共完成固定资产投资152亿元，43项重点工程和17项重大项目顺利推进。古交园区电厂三期2×66万kw项目开工建设，集中供热改造全面启动，水泥厂产能置换完成工信部公示；兴县园区水泥项目建设进入收尾阶段；临县园区电厂项目获得核准并全面开工建设，铁路专用线完成中南铁路接轨点铺设；洪洞园区60万吨烯烃项目再度优化，配套100万吨甲醇项目完成备案；运城盐化园区光伏发电一期100mw项目完成签约。加强与上下游企业战略合作，积极推进“煤电材”、“煤焦化”、“煤电铝”、“煤焦钢”一体化发展。